イギリスの国家犯罪対策庁(NCA)が主導する国際的な調査「Operation Destabilise」により、世界中で組織犯罪を支援する国際的なマネーロンダリングネットワークの存在が暴かれました。すでにNCAが調整した捜査によって84人の関係者が逮捕されているほか、アメリカ財務省の外国資産管理室(OFAC)が関係する個人や団体に制裁を科しています。続きを読む……
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ロシアのエリートやランサムウェア集団、イギリスの麻薬密売人などが関わる国際的マネーロンダリングネットワークの存在が暴かれる
